पश्चिम बंगाल पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने 317 करोड़ रुपये की बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 148 शेल कंपनियों का पता चला है और बिज़नेसमैन पवन रुइया के घर और कार्यालयों पर छापेमारी की गई है, उनके कथित लिंक इस रैकेट से जुड़े होने के आरोप में।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिछले गुरुवार को रुइया के घर और कार्यालयों के साथ-साथ उनके कई सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई उस FIR के बाद की गई, जो पूरे भारत में फैले साइबर फ्रॉड मामले से जुड़ी थी। पुलिस ने सोमवार को जारी बयान में कहा, “जांच में पता चला कि इस साइबर फ्रॉड में सीधे तौर पर लोग शामिल थे। पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों से 1,379 शिकायतकर्ताओं को लगभग 317 करोड़ रुपये से धोखा दिया गया।”
पुलिस ने बताया कि यह रकम 148 शेल कंपनियों के कई बैंक खातों के जरिए घूमती रही, जिनमें से कई का पंजीकृत पता एक ही था। इसके बाद यह राशि विभिन्न म्यूल (मध्यस्थ) खातों में ट्रांसफर कर दी गई। जांच में शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, करीब 170 करोड़ रुपये को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन संपत्तियों को ट्रेस या फ्रीज न कर सकें।
इस मामले में 5 नवंबर को बर्राकपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में स्व-प्रेरित FIR दर्ज की गई। FIR में पवन रुइया, उनके परिवार के सदस्य और करीबी सहयोगियों के नाम शामिल हैं। इसमें यह भी बताया गया कि रुइया से जुड़े 11 निदेशक भारत की 186 अन्य कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल हैं।
FIR के बाद पुलिस टीमों ने कई स्थानों पर समन्वित छापेमारी की, जिनमें पार्क सर्कस में रुइया सेंटर, पार्क स्ट्रीट में डनलॉप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बर्जर हाउस और बालीबांगे में रुइया का आवास शामिल हैं।
इस कार्रवाई के बाद अब जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पुलिस साइबर फ्रॉड में शामिल सभी आरोपियों का पता लगा रही है।
