CBI की बड़ी कार्रवाई: मुंबई की फर्म पर 62.42 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई स्थित एक फर्म ‘वन वर्ल्ड सोर्सिंग’ और उसके पार्टनरों के खिलाफ 62.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला इंडियन बैंक के SAM ब्रांच द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 18 जून को दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि फर्म के पार्टनरों, आशिमा मनोज खुशालानी और राकेश कुमार सिंह ने अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने बैंक से अधिक कैश क्रेडिट सुविधा हासिल करने के लिए देनदारों (debtors) के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और गलत वित्तीय जानकारी दी।
इस धोखाधड़ी के कारण इंडियन बैंक को लगभग 62.42 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।
छापेमारी में क्या मिला?
मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने 20 जून को मुंबई और अन्य स्थानों पर फर्म से जुड़े कई परिसरों में तलाशी ली। इस छापेमारी के दौरान जांच से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कंपनी ने फर्जी देनदार दिखाए थे, जिनकी क्रेडेंशियल की अब जांच की जा रही है।
सीबीआई की टीम अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें और कौन-कौन से सरकारी अधिकारी या निजी व्यक्ति शामिल हैं और धोखाधड़ी की राशि का इस्तेमाल कहां किया गया।
