दिल्ली पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और एक बड़े स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने केवल 14 दिनों में लोगों से लगभग ₹4 करोड़ की ठगी की। पुलिस के अनुसार, ठगी का पैसा कथित तौर पर कंबोडिया में बैठे हेंडलर्स तक भेजा गया।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथवेस्ट) अमित गोयल ने बताया कि यह मामला वसंत कुंज की 42 वर्षीय महिला की शिकायत पर सामने आया। महिला ने कहा कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में “स्टॉक ट्रेडिंग में एक्सपर्ट गाइडेंस” देने का झांसा देकर ₹15.58 लाख की ठगी की गई। इस पर 7 नवंबर 2025 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।
पुलिस के अनुसार, ठग अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबरों के जरिए लोगों को फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइटों पर ले जाते थे, जहां मुनाफे को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता था। विश्वास बनाने के बाद पीड़ितों को बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस महिला के मामले में ही ₹15 लाख की ठगी हुई। पुलिस ने मनी ट्रेल और डिजिटल फॉरेंसिक जांच की। जांच में पता चला कि केवल 14 दिनों में लगभग ₹4 करोड़ को म्यूले बैंक अकाउंट में जमा किया गया, और 63 से अधिक शिकायतें राष्ट्रीय साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से इस सिंडिकेट से जुड़ी हुई थीं।
जांच के दौरान पुलिस को तेलंगाना के वानापटला सुनील कुमार (43) तक पहुंच मिली। वह कथित तौर पर म्यूले अकाउंट्स लगवाता था और इसके बदले कमीशन लेता था। पूछताछ में उसने केसारा, तेलंगाना में एक फर्जी कंपनी खोलने और बैंक अकाउंट बनाने की बात भी बताई। उसके सहयोगी साकिनाला शंकर (61) को हैदराबाद और मनोज यादव (38) को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया गया।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अन्य छापों के दौरान संदीप सिंह उर्फ़ लंकেশ (30), आदित्य प्रताप सिंह (23), राहुल (30), शेरू (38) और सोमपाल (34) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आदित्य ने भारत में म्यूले अकाउंट्स की व्यवस्था की और विदेश में हेंडलर्स के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर किया।
सोमपाल, जो MBA और एक पूर्व सॉफ्टवेयर कंपनी मालिक हैं, ने कथित तौर पर अपने कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए किया। जांच में पाया गया कि अकेले उसके अकाउंट से 51 NCRP शिकायतें जुड़ी हुई थीं। पुलिस ने 10 स्मार्टफोन और 13 सिम कार्ड भी जब्त किए, जिनका इस्तेमाल म्यूले अकाउंट्स और हेंडलर्स से संपर्क के लिए किया जाता था। अमित गोयल ने कहा कि “पीड़ितों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए व्हाट्सएप नंबर कंबोडिया से ऑपरेट हो रहे थे, जबकि भारत में आरोपी ने पैसों को लेयरिंग करके ट्रांसफर किया।”
पुलिस अब अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करने और विदेश में बैठे मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए आगे की जांच कर रही है।
