नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित कथित हवाला लेनदेन के संबंध में दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर तलाशी ली.
केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है. जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे.
जैन को इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था. लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य पर मामला दर्ज किया.
ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था जो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके जिसमें वह एक शेयरधारक थे.
जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई केवल नाम भर कंपनियां बनाई और खरीदी थीं. उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला संचालकों की 54 कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी निकाला.
कथित तौर पर, जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे. हालांकि, केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए.
ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान हस्तांतरित करती थीं और बाद में शेयर खरीदने के बहाने, कानूनी साधनों का उपयोग करके जैन को पैसा वापस भेज देती थीं. कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का धन शोधन किया है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जब आयकर विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया, तो जैन ने वैभव जैन और अंकुश जैन के बेनामी नामों पर आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) 2016 के तहत 16.39 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में काले धन को आत्मसमर्पण कर दिया.
