राजस्थान के कोटा के डीसीएम इलाके में ICICI बैंक की श्रीराम नगर शाखा में रिलेशनशिप मैनेजर को ग्राहकों से ₹4.58 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी साक्षी गुप्ता पर आरोप है कि उसने 2020 से 2023 के बीच 41 ग्राहकों के 110 से अधिक खातों में अनधिकृत लेनदेन किए हैं.
इस साल 18 फरवरी को शाखा प्रबंधक तरुण दाधीच द्वारा अनियमितताओं को नोटिस किए जाने और विस्तृत ऑडिट शुरू किए जाने के बाद धोखाधड़ी का पता चला. जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि गुप्ता ने खाते के विवरण में हेराफेरी की थी, जिसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपने रिश्तेदारों के नंबर में बदलना शामिल था, जिससे लेनदेन अलर्ट और ओटीपी वास्तविक खाताधारकों से दूर हो गए.
पुलिस के अनुसार, उसने एक अनजान बुजुर्ग महिला के खाते का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर करने के लिए किया. फरवरी 2023 तक, एक ही खाते से ₹300 करोड़ से अधिक की राशि गुजर चुकी थी. गुप्ता ने बिना सहमति के 40 खातों पर ओवरड्राफ्ट सुविधाएं भी चालू कर दीं और 31 ग्राहकों की एफडी समय से पहले बंद कर दीं, जिससे 1.34 करोड़ रुपये की हेराफेरी हो गई. इसके अलावा, उसने 3.4 लाख रुपये का फर्जी पर्सनल लोन दिया और ऑनलाइन और एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट कार्ड, पिन और ओटीपी का दुरुपयोग किया.
कथित तौर पर, इस पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया गया, जहां उसे भारी नुकसान हुआ. गुप्ता को 31 मई को गिरफ्तार किया गया, एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच अभी भी जारी है.
