88 करोड़ रुपए निवेश घोटाला: UAE से भारत लाई गई आरोपी विशाखा राठौड़, पुणे EOW ने किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र में कथित ₹88 करोड़ के निवेश घोटाले की जांच में बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की मदद से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से फरार आरोपी विशाखा राठौड़ को भारत वापस लाया गया है। इंटरपोल के रेड नोटिस पर वांछित विशाखा को 3 अगस्त को पुणे लाया गया, जहां पहुंचते ही महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उसे हिरासत में ले लिया। इस मामले में सैकड़ों निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है।
ऊंचे मुनाफे का लालच देकर निवेश कराने का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार, विशाखा राठौड़ ने अपने पति अविनाश अर्जुन राठौड़ और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर APS Wealth Ventures LLP के जरिए निवेश योजनाएं चलाईं। निवेशकों को हर महीने 5 प्रतिशत तक निश्चित रिटर्न का वादा किया जाता था। साथ ही दावा किया जाता था कि कम समय में उनकी रकम कई गुना बढ़ जाएगी।
पुलिस का आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई, लेकिन उसे वैध निवेश में लगाने के बजाय कई बैंक खातों और डीमैट खातों के जरिए दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह कथित तौर पर Ponzi Scheme की तर्ज पर संचालित किया जा रहा था, जिसमें नए निवेशकों से मिली रकम का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान दिखाने के लिए किया जाता था।
निवेशकों की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
इस मामले की जांच अप्रैल 2023 में पुणे के चतुर्शृंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के बाद शुरू हुई। जांच के दौरान पुणे EOW को पता चला कि इस कथित धोखाधड़ी से सैकड़ों निवेशक प्रभावित हुए हैं और कुल नुकसान करीब ₹88 करोड़ तक पहुंच सकता है।
अधिकारियों के मुताबिक, निवेशकों के साथ औपचारिक निवेश समझौते किए गए थे, लेकिन तय रिटर्न और मूलधन दोनों का भुगतान कथित तौर पर नहीं किया गया।
देश छोड़ने के बाद जारी हुआ Look Out Circular
जांच आगे बढ़ने पर आरोप है कि विशाखा और अविनाश राठौड़ भारत छोड़कर विदेश चले गए। इसके बाद अप्रैल 2024 में दोनों के खिलाफ Look Out Circular (LOC) जारी किया गया। बाद में गिरफ्तारी वारंट और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (MPID) कोर्ट की ओर से सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया।
4 जून 2026 को इंटरपोल ने दोनों आरोपियों के खिलाफ Red Notice जारी किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी तलाश शुरू की गई।
पहले अविनाश, अब विशाखा भी भारत लाई गई
विशाखा राठौड़ से पहले उसके पति अविनाश राठौड़ को UAE में हिरासत में लिया गया था। उसे 23 जुलाई को भारत भेजा गया, जहां मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुणे EOW ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
अब विशाखा राठौड़ के भारत लौटने के बाद इस मामले के दोनों प्रमुख आरोपी महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत में हैं।
CBI ने कई एजेंसियों के साथ किया समन्वय
CBI ने इंटरपोल के लिए भारत की National Central Bureau के रूप में इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय किया। इस दौरान विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और UAE की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर आरोपी को भारत वापस लाने की कार्रवाई पूरी की गई।
जांच एजेंसियां अब कथित रूप से निवेशकों की रकम के इस्तेमाल, अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका और निवेशकों को हुए वास्तविक वित्तीय नुकसान की पूरी जांच कर रही हैं।
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