Investment Fraud: 1,417 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में ED ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 35,759 निवेशकों से जुड़ा मामला
Investment Fraud Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़ी निवेश योजनाओं के नाम पर कथित तौर पर किए गए 1,417.86 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में करीब 35,759 निवेशक प्रभावित हुए हैं।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान एस नवीन कुमार और एस मुथुसेल्वम के रूप में हुई है। दोनों को 29 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद PMLA मामलों की विशेष अदालत ने दोनों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कृषि निर्यात के नाम पर निवेश का दावा
ED के मुताबिक, यह मामला तमिलनाडु के इरोड में जिला अपराध शाखा द्वारा दर्ज FIR से शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपियों और उनके सहयोगियों ने “UNI”, “FNP”, “FAP” और “UNR” जैसे नामों से निवेश योजनाएं चलाईं।
इन योजनाओं को Unique Exports और East Valley Agro Firms जैसी कंपनियों के जरिए संचालित किया जाता था। निवेशकों को कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाले मुनाफे के आधार पर आकर्षक रिटर्न देने का कथित वादा किया गया था।
हालांकि, ED की वित्तीय जांच में वास्तविक कृषि निर्यात गतिविधि के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेशकों से पैसा जुटाने और उसे अलग-अलग खातों के जरिए इधर-उधर भेजने के लिए किया गया।
35,759 निवेशकों से जुटाए गए 1,417 करोड़ रुपये
जांच एजेंसी के अनुसार, इन योजनाओं के जरिए करीब 35,759 निवेशकों से कुल 1,417.86 करोड़ रुपये जुटाए गए।
ED ने बताया कि 719 करोड़ रुपये से अधिक राशि Unique Exports से जुड़े बैंक खातों में जमा की गई। इसके बाद पैसे को संबंधित कंपनियों, रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नाम पर खोले गए 100 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए अलग-अलग जगह भेजा गया।
करोड़ों रुपये को दिखाया गया वेतन और खरीद का खर्च
ED ने आरोप लगाया कि निवेशकों से जुटाई गई रकम को अलग-अलग कारोबारी खर्चों के रूप में दिखाया गया।
जांच के मुताबिक, करीब 390.90 करोड़ रुपये को कर्मचारियों के वेतन के रूप में दर्ज किया गया, जबकि संबंधित कंपनी में सिर्फ चार कर्मचारी थे।
इसी तरह 79.56 करोड़ रुपये को प्याज और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के तौर पर दिखाया गया। हालांकि, जांचकर्ताओं को इस रकम के अनुरूप वास्तविक कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
नवीन कुमार पर बैंक खातों के संचालन का आरोप
ED के अनुसार, नवीन कुमार Unique Exports के मालिक थे और कंपनी के बैंक खातों तथा पैसों की आवाजाही पर उनका नियंत्रण था।
वहीं, मुथुसेल्वम पर कथित तौर पर निवेश योजनाओं को तैयार करने और लोगों को इसमें पैसा लगाने के लिए आकर्षित करने में मदद करने का आरोप है।
ED के मुताबिक, मुथुसेल्वम ने खुद करीब 42.10 लाख रुपये का निवेश किया था, लेकिन कथित तौर पर उन्हें रिटर्न, रेफरल इंसेंटिव और कमीशन के जरिए 12.72 करोड़ रुपये मिले।
9 ठिकानों पर छापेमारी के बाद हुई गिरफ्तारी
ED ने बताया कि इस मामले में 16 और 17 जून को आरोपियों से जुड़े 9 ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। इसके बाद जांच में पैसों की कथित आवाजाही और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई।
जांच एजेंसी अब कथित तौर पर निवेशकों से जुटाई गई रकम के पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने और इस पैसे से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान करने में जुटी है।
जांच जारी, आरोपों की पुष्टि होना बाकी
ED की ओर से लगाए गए ये आरोप अभी जांच का हिस्सा हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और अदालत में होने वाली कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में पैसों की आवाजाही और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी जारी है।
